证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-080
转债代码：113048 转债简称：晶科转债
晶科电力科技股份有限公司
关于 “晶科转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：5.24 元/股
? 调整后转股价格：5.21 元/股
? “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 3 日
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2024 年年度权益分派, 本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派
公告前一交易日（2025 年 6 月 26 日）至权益分派股权登记日（2025 年 7 月 2 日）
期间，公司可转换公司债券“晶科转债”将停止转股，2025 年 7 月 3 日起恢复转
股。
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债
券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元。
“晶科转债”的存续起止时间为2021年4月23日至2027年4月22日，转股起止时间
为2021年10月29日至2027年4月22日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-059）。
一、转股价格调整依据
润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回
购股份的余额为基数，向全体股东（公司回购账户除外）每股派送 0.0279 元（含
税）现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权
登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分红总额。本次权益分派股权登记日为 2025 年 7 月 2 日，具体实施情况详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2025-079）。
根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
因此，公司本次权益分派实施后，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调
整符合《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规
定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后有效的转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股
本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为P1=P0-D。
其中：P0为调整前转股价5.24元/股，D为每股派送现金股利0.0273元/股（虚拟
分派的现金红利，公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详
见公司同日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-079）），
具体计算过程如下：
P1=P0-D=5.24-0.0273≈5.21元/股
因此，“晶科转债”的转股价格将由5.24元/股调整为5.21元/股，调整后的转股
价格将于2025年7月3日起生效。
三、其他事项
因公司实施2024年年度权益分派，“晶科转债”自2025年6月26日至2025年7
月2日（股权登记日）期间停止转股，自2025年7月3日（除息日）起恢复转股。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
倍顺网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
